"DUGAAN KETERLIBATAN KETUA KOMISI XI DPR EMIR MOEIS DALAM KASUS CENTURY" BY @TrioMacan2000

BACA JUGA: - "SEPUTAR PENAHANAN KETUA KOMISI XI DPR EMIR MOEIS OLEH KPK" ==> http://chirpstory.com/li/95477 http://twitpic.com/bjv0fu
corruption law
0
Suara Rakyat @TrioMacan2000
1. Eng ing eeeng …kita bahas kasus korupsi Bank Century dan Dugaan keterlibatan Emir Muis pd bail out, korupsi & pencucian uang di Bank tsb
Suara Rakyat @TrioMacan2000
2. Tadi kasus ini sempat dibahas oleh akun @burunghantu1913 , tapi sayangnya sebelum tuntas sdh kena limit twit ..maaf….maaf..
Suara Rakyat @TrioMacan2000
3. Jadi, dilanjutkan dari awal via akun ini. Sama saja toh…yg penting rakyat tahu bgmn fakta2 korupsi, bail out dan pencucian uang di BC itu
Suara Rakyat @TrioMacan2000
4. Pada dokumen berjudul ‘Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Nama ZEM muncul’ (terkait penggelapan dana kas valas Bank Century).
Suara Rakyat @TrioMacan2000
5. ZEM yang dimaksud adalah Zederick Emir Moeis, yang merupakan anggota DPR dari PDIP. Ketua Komis XI DPR RI yg saat ini ditahan KPK
Suara Rakyat @TrioMacan2000
6. Di dok tsb disebutkan bahwa Emir Moeis rutin terima setoran valas tanpa disertai fisik bank notes-nya ke rek an. dirinya pada 2007-2008
Suara Rakyat @TrioMacan2000
7. Di dok tsb disebutkan bahwa Emir Moeis rutin terima setoran valas tanpa disertai fisik bank notes-nya ke rek an. dirinya pada 2007-2008
Suara Rakyat @TrioMacan2000
8. Emir juga menerima dana valas secara tunai dari Bank Century dalam jumlah besar, namun tidak dicatat dalam pembukuan bank. Anehkan?
Suara Rakyat @TrioMacan2000
9. Sumber dana valas yang disetorkan ke rek Emir atau pun yang diserahkan tunai kpd Emir berasal dari penggelapan kas valas Bank Century
Suara Rakyat @TrioMacan2000
10. Dilakukan oleh Kepala Duvisi Bank Notes, Dewi Tantular. Dewi Tantular, yang merupakan adik Robert Tantular, masih menjadi buron.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
11. Pada tahun 2008, Emir sebanyak dua kali menitipkan dana tunai Rp 10 miliar di Bank Century.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
12. Uang itu diambil lgsg oleh petugas bank dari sekretaris Nirwan D Bakrie : Ani, berlokasi di Wisma Bakrie 2, Jl HR Rasuna Said, Jaksel
Suara Rakyat @TrioMacan2000
13. Emir juga beberapa kali pernah meminta bantuan petugas Bank Century untuk melakukan pembayaran beberapa kartu kredit milik Emir
Suara Rakyat @TrioMacan2000
14. Jumlahnya antara ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Disebutkan dalam dokumen itu, sumber dana yang digunakan : tidak jelas
Suara Rakyat @TrioMacan2000
15. Dalam dokumen itu, dirinci rek2 Emir Moeis di Bank Century. Di Bank Centuey/ Bank Mutiara itu, Emir pny 4 rekening dgn 4 jenis rek.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
16. Di rekening jenis Giro Mutiara Rupiah, Emir memiliki saldo Rp 65.691.766.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
17. Di rekening jenis Giro Mutiara Valas, Emir memiiki saldo US$ 192.16.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
18. Di rekening jenis Tabungan Rupiah, Emir memiliki saldo Rp 92.088.685.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
19. Di rekening jenis Deposito Mutiara Rupiah, Emir memiliki saldo Rp 2.250.000.000. Semua besaran saldo tersebut per 21 Desember 2009.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
20. Emir mengakui menabung di Bank Century sejak 2004. Emir memiliki rekening giro, tabungan dan valuta asing di Bank Laknat itu
Suara Rakyat @TrioMacan2000
21. Sementara rekening anaknya, Armand Omar Moeis, adalah hak anaknya sendiri. Merupakan entitas hukum sendiri kata Emir. Ga ada hubunganya
Suara Rakyat @TrioMacan2000
22. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 2 nama yg muncul yakni, Armand Omar Moeis dan Zederick Emir Moeis
Suara Rakyat @TrioMacan2000
23. Dalam data PPATK disebutkan, Armand Omar Moeis menarik dana pada 5 Maret 2009 sebesar Rp 400 juta.
Suara Rakyat @TrioMacan2000
24. Penerima dana atas nama Ananda Emira Moeis. Juga disebut, nasabah atas nama Zederick Emir Moeis memiliki 4 rekening di Bank Century
Load Remaining (40)

Comment

No comments yet. Write yours!

Login and hide ads.
Login and hide ads.